Новости законодательства
Аудиторов обязали сообщать о подозрительных сделках клиентов
25 апреля 2018С 4 мая 2018 года аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
При этом аудиторы не вправе разглашать сведения о факте передачи информации в Росфинмониторинг.