Новости законодательства
Аудиторов могут обязать сообщать информацию о подозрительных сделках акционерных обществ
8 июня 201707.06.2017 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект[i], разработанный в целях приведения законодательства Российской Федерации, в части затрагивающей вопросы осуществления аудиторской деятельности в соответствие с Рекомендацией ФАТФ.
Согласно тексту поправок, аудиторские организации, индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны будут уведомить об этом Росфинмониторинг.
В ходе выступления на пленарном заседании статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный указал на то, что предлагаемые поправки предусматривают возложение на аудиторов обязанностей информировать Росфинмониторинг о любых основаниях, ставших им известными в ходе осуществления аудита, позволяющих отнести деятельность аудируемых лиц и организаций к потенциально опасной с точки зрения легализации доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма.
В поддержку законопроекта выступили заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Юрий Олейников, члены Комитета – Данил Шилков и Антон Гетта.
Антон Гетта отметил, что данный законопроект, не вводя дополнительных нагрузок и издержек для бизнеса, расширяет обязанности для аудиторов, тем самым создавая дополнительный инструмент для борьбы с терроризмом, экстремизмом, и «всем тем, что сегодня сотрясает наш мир».
[i] Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 7-1 и 7-3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»